Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Что грозит «подставному» учредителю?

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:

  • Погасить крупную задолженность по кредиту;
  • Рассчитаться с налоговой службой;
  • Предоставить в Пенсионный фонд отчет;
  • Предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

  • Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
  • Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
  • Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс.

рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс.

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Кроме того, стоит внимательно читайть документы, которые передают вам на подпись.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время.

В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Источник: //juristgid.ru/moshennichestvo/registratsiya-firmy-na-podstavnoe-litso-chto-delat-esli-vas-ispolzovali/

Как проверить фирму по ИНН?

Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

Проверить компанию, с которой вы собираетесь подписать договор, по ИНН (идентификационному номеру налогоплательщика) сейчас можно не выходя из офиса. Это делается на сайте Налоговой службы. Во-первых, там уже почти год как работает сервис «Прозрачный бизнес». Во-вторых, простую электронную выписку из ЕГРЮЛ дают бесплатно любому, даже личный кабинет заводить не нужно.

Для расширенной (со сведениями о директоре, учредителях и т. д.) нужны регистрация и оплата госпошлины. Но она того стоит. Если с партнерской фирмой что-то не так, то без нее вы не докажете, что достаточно усердно проверили контрагента и поэтому заслужили налоговую выгоду. Если доказать не получается и с полной выпиской — обращайтесь за помощью к юристам.

Защита и представление интересов в налоговых органах

  • 36 выполненых дел
  • От 2000 руб.

Найти исполнителя

Зачем проверять компанию по ИНН?

Считается, что каждый бизнесмен должен проверить данные о фирме, с которой собирается сотрудничать. Вообще-то, нигде в законах не написано, что предприниматель перед заключением сделки обязан чуть ли не провести расследование деятельности контрагента.

Наоборот, это на налоговиках лежит обязанность доказать, что вы подписали контракт «без должной осторожности и осмотрительности». Цитата — из 10-го пункта Постановления пленума Высшего арбитражного суда № 53, его текст есть на ссылке внизу.

Однако в реальной жизни этот пункт постановления трактуется как необходимость доказать свою осторожность, если контрагент окажется недобросовестным налогоплательщиком. А суды в подобных спорах бизнесменов с налоговой часто принимают сторону последней. Но осмотрительность ведь диктуется и здравым смыслом!

Заключая договор с ненадежным контрагентом, вы не то что налоговой — никакой вообще выгоды не получите. А убытки могут быть значительными, если инспекция не признает заявленные в отчете расходы.

Не только бизнесменам бывает нужно проверить организацию — это полезно и при трудоустройстве в нее.

Например, важно узнать, есть ли у нее долги, соответствует ли вид деятельности предлагаемой вакансии, а потом уже решать, идти ли туда работать.

Что можно узнать по ИНН фирмы

Зная только идентификационный номер, можно бесплатно получить о налогоплательщике массу полезной информации:

  • адрес (если он массовый — это будет отмечено);
  • когда зарегистрирована фирма, ее ОГРН;
  • сведения о налоговом учете (в том числе, код причины постановки — КПП);
  • вид деятельности по ОКВЭД;
  • уставный капитал компании;
  • есть ли участие в нескольких юрлицах;
  • не дисквалифицирован ли директор.

Помимо этого, можно проверить, нет ли публикаций о фирме в «Вестнике государственной регистрации». А там в обязательном порядке размещаются сведения о планируемом исключении из ЕГРЮЛ, реорганизации и банкротстве, если такие процедуры начаты.

После уплаты госпошлины в расширенной выписке из ЕГРЮЛ будут доступны личные данные руководителя и учредителей. 200 рублей стоит получение сведений в течение 5 дней, срочную выписку выдают на следующий день, но она в два раза дороже. Предприниматели, работающие по системам электронного документооборота («Контур» и т. п.), по внутренним запросам пошлину не оплачивают.

О своей фирме вся информация бесплатна, и для проверки можно попросить контрагента предоставить ее перед сделкой. Но если вы сомневаетесь, стоит ли вообще начинать сотрудничество, надежнее все узнать самостоятельно. Тем более, что все легко проверить онлайн — на сайте Налоговой службы.

Как по ИНН получить сведения об организации на сайте ФНС

Есть сразу два официальных сервиса с данными об организациях. Первый — «Проверь себя и контрагента», где делается в числе прочих и запрос на получение краткой выписки из ЕГРЮЛ. А второй, «Прозрачный бизнес», работает меньше года и пока в тестовом режиме.

Там акцент сделан на возможности проверить наличие компрометирующих сведений о фирме: массовые адреса, дисквалификации руководителей и тому подобное. Оба сервиса бесплатны, регистрация для доступа к ним не нужна, для запроса хватит знания лишь ИНН фирмы. Сведения на сайте обновляются каждый день.

Получить полную выписку ЕГРЮЛ можно только через личный кабинет после оплаты пошлины. Документ (как, кстати, и сокращенный его вариант) будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ведомства, которая видна и на распечатке.

«Проверь себя и контрагента»

Зайти сюда можно через вкладку «Сервисы и госуслуги», но проверка видна и внизу главной страницы официального сайта ФНС. При нажатии на ссылку сразу открывается форма запроса сведений из реестра юрлиц.

  1. Вводите ИНН (это единственное обязательное поле).
  2. Выбираете из списка регион, где зарегистрирована фирма.
  3. Ставите галочку, если хотите искать по точному соответствию.
  4. Нажимаете кнопку «Найти».

Через несколько минут ниже формы появится часть сведений: название компании, адрес, ОГРН с датой присвоения, КПП и ФИО руководителя. Справа будет кнопка «Получить выписку». Нажав на нее, можно скачать документ, в левом верхнем углу которого стоит дата выдачи.

«Прозрачный бизнес»

Его сразу не найти, если не заходить в предыдущий сервис. Справа от формы запроса выписки из ЕГРЮЛ есть значок с настольной лампой и надписью «Прозрачный бизнес» — вам сюда. Если стартуете с главной страницы:

  1. Открываете «Сервисы и госуслуги».
  2. Заходите во «Все сервисы».
  3. Выбираете блок «Риски бизнеса» — он первый в списке.
  4. Вводите идентификационный номер в единственную поисковую строку.

Практически сразу после нажатия кнопки «Найти» можно увидеть результат проверки: название юрлица, регион и ОКВЭД с расшифровкой. Ниже — или компромат, или примечание о его отсутствии.

Проверка по ИНН дает необходимый для безопасности бизнеса минимум. А как проверить контрагента по максимуму — рассказано в отдельной статье нашего журнала.

Источники:

Сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС

Сервис «Проверь себя и контрагента» на сайте ФНС

Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53)

Источник: //rtiger.com/ru/journal/kak-proverit-firmu-po-inn/

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО.Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я.

Я о них ничего не знаю. Паспорт не теряла. Выяснилось, что такая ООО там не одна есть еще.Написали в 46 письмо, с просьбой документы по этой конторе по доверенности и по почте не принимать, но что делать дальше — не знаю.

В милиции — не рады, говорят не их компетенция, все законно. Есть мнение, что надо оспаривать решения 46 ФНС в арбитражном суде, но практики никакой нет по этому поводу. Закрывать их путем ликвидации — значит признать, что они мои.

Может есть какие-то мнения, как поступить в такой ситуации. Заранее всем спасибо за советы.

Внимание

Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника.

Если нет, то закрывают.Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.
Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы? Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы. Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.

На сайте временная проблема …

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от Sven Т.е.

сначали в 2008 году я стала учредителем как они узнали паспортные данные ? Цитата: Сообщение от Sven Но больше ничего придумать не могу… может еще паспорт «потерять» , на всякий случай Ssam redpants Сообщений: 14,387 1 2 3 11 Последняя » Reg, исповедь бывших гномов, что бывает за легкие деньги « Предыдущая тема | Следующая тема » Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Важно

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Как проверить, висит ли на мне фирма?

АС скажет, что это только через уг.

дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Спасибо всем кто помогает.
Често говоря ситуация идиотская. Сначала при подлучении письма из налговой я думала, что произошла ошибка, потом при получении выписки из ЕГРЮЛ — увидела свои паспортные данные. В 46 им действительно все пофигу, в районной налоговой — тем более.
ООО видимо живая, если они перегистрацию проходили. Т.е. сначали в 2008 году я стала учредителем, а в 2009 они еще и перерегистрацию прошли. Видимо, через нее идут какие-то деньги, ликвидировать сама боюсь, т.к.
понятия не имею какую деятельность она вела и что там выплывет.Думаю так:1. В милицию с заявлением о совершении неустановленными лицами мошенничества — регистрации юр. лица по подложным документам2) Заявление в Арбитражный суд с иском об оспаривании ненормативного акта- решения налогового органа о регистрации изменений в учредительные документы. Хотя есть у меня подозрения, что суд откажет…Но больше ничего придумать не могу…

  • Категории
  • Общие вопросы
  • Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк.

Самый простой способ узнать адрес своей налоговой инспекции — обратиться к специальному сервису, которым располагает официальный сайт Федеральной налоговой службы. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо лишь знать свой адрес регистрации. Все последующее — дело техники. На главной странице имеется кнопка «Контакты инспекций».

Если перейти по ней, то можно увидеть страницу, на которой сервис предлагает выбрать из перечисленных нужный налоговый орган. При невозможности это сделать следует воспользоваться другой кнопкой, с названием «Адреса и платежные реквизиты Вашей инспекции». Здесь умный сервис предложит ввести код ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы).

Что делать если код неизвестен? Просто нажать «далее», после чего, пошагово вводить адресные данные.

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Сначала решите для себя, как избавляться от них: действовать строго в «правовом поле», либо чем быстрее, тем лучше, а потом уже начинать… мужик Активист Сообщений: 1,043 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Хочется конечно вы правом поле снять с себя учредительство и директорство, вариант через арбитражный суд — оспорить регистрацию изменений в учредительные документы, тех в которых я стала учредителем, т.е. закявить что регистрация была произведена по подложным документам, запросить их из налоговой в дело и провести почерковедческую экспертизу, но не знаю насколько это реально на самом деле — может АС скажет, что это только через уг.

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны! Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт.

Источник: //kodeks-alania.ru/kak-uznat-ne-otkryli-li-moshenniki-na-tebya-firmu/

Проверка организации: минимальный чек-лист

Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

Среди платных сервисов с демо-режимом также есть из чего выбрать, например этот я использую сам:

Почему это важно?

Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.

Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?

Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;

2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)

3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.

Я рекомендую проверять:

  • само юридическое лицо;
  • директоров/учредителей/доверенных лиц;
  • саму сделку.

В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».

Через какие сервисы можно проверить организацию?

1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС

pb.nalog.ru

Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

UPD: Заработало! Но «как-то так». Убого и корявенько. Но может вам повезет и вы выжмете пользу по вашему контрагенту.

2. Сервис «Проверь себя и контрагента»

egrul.nalog.ru

Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

В выписке Вы можете увидеть сведения:

  • о директоре;
  • об учредителях;
  • дате создания юридического лица;
  • сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
  • размер уставного капитала;
  • коды ОКВЭД и другие сведения.

Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

3. Картотека fssprus.ru

fssprus.ru

Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

Позволяет оценить:

  • наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
  • наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
  • вероятность банкротства юридического лица.

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС

kad.arbitr.ru

Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

6. Сервис rospravosudie.com и аналоги

rospravosudie.com

Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

Хороший аналог: docs.pravo.ru

9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

rmsp.nalog.ru

Проверка полезна тем, что:

  • позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
  • показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru

proverki.gov.ru

Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом

rosreestr.ru

В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

//www.youtube.com/watch?v=ysRpJNwP1PI

Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

14. Проверка подлинности диплома

frdocheck.obrnadzor.gov.ru

Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

16. Оценка рисков из условий договора

Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.

Могут оцениваться:

  • наличие всех существенных условий договора;
  • риски признания договора недействительным/незаключенным;
  • риски злоупотребления со стороны контрагента;
  • оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
  • риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
  • механизм исполнения обязательств и другие.

17. Анализ положений устава ЮЛ

Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.

Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.

18. Является ли сделка крупной

Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.

19. Проверка действительности паспорта

services.fms.gov.ru

Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.

20. Полномочия лиц, связанных со сделкой

В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.

Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.

21. Проверка по базам данных СОЮ

Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.

bsr.sudrf.ru

Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.

23. Розыск лица МВД

мвд.рф/wanted

24. Базы данных служб безопасности

Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.

25. Социальные сети

Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.

Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.

26. Репутация в сети и медиа

Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.

Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!

Источник: //konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy

На меня оформили ООО, что делать?

Как узнать не зарегистрирована ли на меня фирма

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН.

Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным.

Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

  • точное наименование компании;
  • фамилии учредителей ООО;
  • ОГРН компании;
  • ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.

Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности. Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор».

Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес.

Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации.

И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов. Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

  • ФНС регистрация ООО

    РегистрацияЧтобы юридическое лицо могло воспользоваться сервисом, ему необходимо пройти регистрацию в службах ФНС. В отличие…

  • Доверенность на регистрацию ООО

    Варианты оформления нотариальной доверенностиВ зависимости от того, кто осуществляет налоговый учет и подает документы, может…

  • Как узнать учредителя ООО

    Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной…

  • Регистрация ООО через Сбербанк

    Какие возможности появятся у предпринимателей Подробно об эксперименте рассказал Дмитрий Медведев и его заместитель Игорь…

Источник: //ecoafisha.ru/na-menya-oformili-ooo-chto-delat/

Решение юриста
Добавить комментарий